Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Белгородасбестоцемент"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 308002, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Мичурина, д. 104
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023101669711
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3123004089
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40208-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7661
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 09 марта 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 09 марта 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О ходе решения проблемных вопросов по охране окружающей среды, охране труда и механизации и автоматизации, отмеченных на заседаниях Совета директоров в феврале и марте 2022 года.
2. О рассмотрении плана организационно-технических мероприятий ПАО «БЕЛАЦИ» на 2023 год.
3. Информация по заключению независимого аудитора по проверке деятельности ПАО «БЕЛАЦИ» за 2022 год.
4. Заключение внутреннего аудита ПАО «БЕЛАЦИ» по итогам 2022 года. Утверждение плана деятельности внутреннего аудита на 2023 год.
5. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «БЕЛАЦИ» за 2022 год. Принятие рекомендаций Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков ПАО «БЕЛАЦИ» по результатам 2022 отчетного года, по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
6. О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «БЕЛАЦИ», об утверждении его повестки дня, а также иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания акционеров. Утверждение формы бюллетеней и текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «БЕЛАЦИ». Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: обыкновенные именные акции; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-40208-А, дата его государственной регистрации 30.12.1992г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Н. Коротких
3.2. Дата 09.03.2023г.